Prima pagină » Știri » Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune de peste șase milioane euro

Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune de peste șase milioane euro

Publicat: 24/07/2014, 09:55

Actualizat: 16/02/2019, 08:01

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, 37 de percheziții au loc în două județe și în municipiul București, la locuințele membrilor unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală care ar fi acționat în Capitală și în două județe.

Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi achiziționat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia și Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de mărfuri de la mai multe firme tip „fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.

Pentru a-și descărca stocul de marfă achiziționat fictiv de la firmele „fantomă”, membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăți comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuși. De asemenea, pentru ascunderea activităților ilicite, suspecții ar fi cesionat fictiv părțile sociale deținute la societățile comerciale folosite în activitățile infracționale și ar fi distrus documentele contabile.

Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ șase milioane de euro.

În urma perchezițiilor vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la audieri.

La descinderi, care au loc într-un dosar penal instrumentat de Parchetul Curții de Apel București, participă peste 200 de polițiști – 110 de la Direcția de Investigare a Fraudelor din IGPR, precum și de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Argeș, Iași și ai Poliției Capitalei, sprijiniți de 27 de echipaje de intervenție rapidă.